2019年7月19日，農發(fā)行召開第一屆董事會第1次會議，標志著農發(fā)行第一屆董事會成立運作，農發(fā)行開啟了完善公司治理架構、提升公司治理水平的新篇章，為更好地執(zhí)行國家方針戰(zhàn)略、服務鄉(xiāng)村振興打下了堅實基礎。2022年9月16日，在第一屆董事會屆滿3年之時，農發(fā)行成功召開第二屆董事會第1次會議，第二屆董事會正式成立。會議全面回顧第一屆董事會三年工作，總結歸納對政策性金融公司治理政治性、人民性、政策性、創(chuàng)新性和系統(tǒng)性的五條規(guī)律性認識，在過去三年完成董事會從無到有的基礎上，開創(chuàng)農發(fā)行公司治理現(xiàn)代化從有到優(yōu)的新局面。
一、董事會人員構成和職責
按照《中國農業(yè)發(fā)展銀行章程》，農發(fā)行董事會由11名董事組成，包括3名執(zhí)行董事（含董事長）、8名非執(zhí)行董事。非執(zhí)行董事包括國務院有關部委選派的4名部委董事和股東單位選派的4名股權董事。部委董事由發(fā)展改革委、財政部、農業(yè)部、人民銀行各指派一名部委負責人擔任。股權董事由財政部選派4名。執(zhí)行董事依照有關規(guī)定產生。董事會對經營和管理承擔最終責任，依照相關法律法規(guī)和本行章程履行職責。
二、董事會專門委員會構成和職責
董事會下設戰(zhàn)略發(fā)展和投資管理（綠色金融）委員會、審計委員會、風險管理委員會、內部控制委員會、人事與薪酬委員會、關聯(lián)交易控制委員會等6個專門委員會，各專門委員會根據(jù)董事會授權開展工作，向董事會提供專業(yè)意見或就專業(yè)事項進行決策，對董事會負責。各專門委員會情況如下：
——戰(zhàn)略發(fā)展和投資管理（綠色金融）委員會。委員會委員由董事?lián)?，人?shù)為9人。委員會設主席1名，由董事長擔任，負責主持委員會工作，其他委員包括副董事長1名、部委董事4名、執(zhí)行董事1名、股權董事2名。委員會的主要職權包括：制定農發(fā)行經營管理目標和長期發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)督、檢查年度經營計劃、投資方案的執(zhí)行情況，對政策性業(yè)務開展情況和配套政策進行研究，向董事會提出政策建議。
——審計委員會。委員會委員由董事?lián)?，人?shù)為5人。委員會委員應當具有財務、審計和會計等某一方面的專業(yè)知識和工作經驗。委員會設主席1名，由董事長擔任，負責主持委員會工作，其他委員包括部委董事1名，股權董事3名。委員會的主要職權包括：審核內部審計章程等重要制度和工作報告，審批中長期審計規(guī)劃和年度審計計劃。指導、監(jiān)督、考核和評價內部審計工作，檢查風險及合規(guī)狀況、會計政策、財務報告程序和財務狀況，提出外部審計機構聘請與更換建議。
——風險管理委員會。委員會委員由董事?lián)?，人?shù)為5人。委員會設主席1名，由執(zhí)行董事?lián)危撠熤鞒治瘑T會工作，其他委員包括股權董事4名。委員會的主要職權包括：監(jiān)督高級管理層對信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、國別風險、銀行賬戶利率風險、聲譽風險和信息科技風險等各類風險的控制及全面風險管理情況，并對風險政策、管理狀況及風險承受能力進行定期評估，提出完善風險管理和內部控制的意見。
——內部控制委員會。委員會委員由董事?lián)危藬?shù)為5人。委員會設主席1名，由執(zhí)行董事?lián)?，負責主持委員會工作，其他委員包括股權董事4名。委員會的主要職權包括：監(jiān)督、評價本行內控體系的建設、運行及內控措施的實施效果，審議本行內部控制基本制度及年度反洗錢報告、內控評價報告等。
——人事與薪酬委員會。委員會委員由董事?lián)危藬?shù)為5人。委員會設主席1名，由執(zhí)行董事?lián)?，負責主持委員會工作，其他委員包括部委董事1名，股權董事3名。委員會的主要職權包括：負責董事和高級管理人員的選任程序和標準，對董事和高級管理人員任職資格進行初步審核并向董事會提出建議。負責審議全行薪酬管理制度和政策，擬定執(zhí)行董事和高級管理層成員的薪酬方案，向董事會提出薪酬方案建議，并監(jiān)督方案實施。
——關聯(lián)交易控制委員會。委員會委員由董事?lián)?，人?shù)為5人。委員會設主席1名，由股權董事?lián)?，負責主持委員會工作，其他委員包括執(zhí)行董事1名、股權董事3名。委員會的主要職權包括：關聯(lián)交易的管理、審查和批準，控制關聯(lián)交易風險，確保農發(fā)行與其附屬機構之間的關聯(lián)交易符合誠實信用及公允原則。
