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農(nóng)發(fā)行舉辦客戶盡職調(diào)查和可疑交易報(bào)告反洗錢專題培訓(xùn)班

發(fā)布時(shí)間：2024-04-25 作者：葉倩倩

加強(qiáng)反洗錢管理是落實(shí)國(guó)家總體安全觀的具體體現(xiàn)，是維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的重要一環(huán)。為落實(shí)農(nóng)發(fā)行年度工作會(huì)議關(guān)于加強(qiáng)反洗錢工作的安排部署，全面提升反洗錢崗位人員履職能力和專業(yè)水平，4月15日國(guó)家安全教育日之際，農(nóng)發(fā)行聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心，舉辦反洗錢“客戶盡職調(diào)查（CDD）和可疑交易報(bào)告（STR）操作實(shí)務(wù)”專題培訓(xùn)班?？傂屑胺种C(jī)構(gòu)反洗錢專兼職崗位80余人參加培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)定制個(gè)性化課程，由監(jiān)管和高校專家通過(guò)專題授課、案例分析、座談研討等方式，強(qiáng)化反洗錢崗位人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和專業(yè)技能。一是結(jié)合處罰案例理解監(jiān)管關(guān)注重點(diǎn)。邀請(qǐng)人民銀行反洗錢專家對(duì)監(jiān)管關(guān)注的反洗錢焦點(diǎn)和處罰重點(diǎn)、未來(lái)監(jiān)管趨勢(shì)進(jìn)行講解，并結(jié)合處罰案例，對(duì)客戶盡職調(diào)查、受益所有人識(shí)別、可疑交易報(bào)告履職要點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)授課。二是結(jié)合理論學(xué)習(xí)了解洗錢風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)。邀請(qǐng)復(fù)旦大學(xué)中國(guó)反洗錢研究中心有關(guān)專家，對(duì)洗錢新特點(diǎn)、反洗錢法修訂及金融制裁等前沿形勢(shì)進(jìn)行授課。三是結(jié)合同業(yè)實(shí)例掌握履職重點(diǎn)。邀請(qǐng)銀行同業(yè)反洗錢專家結(jié)合實(shí)例講解對(duì)公客戶盡職調(diào)查、受益所有人識(shí)別實(shí)務(wù)。培訓(xùn)期間，總行反洗錢兼職崗位人員重點(diǎn)圍繞反洗錢履職開展了專題座談和研討。

下一步，農(nóng)發(fā)行將持續(xù)推進(jìn)反洗錢專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，不斷優(yōu)化反洗錢管理體系，提升反洗錢工作的專業(yè)化、規(guī)范化和集約化水平，更好地服務(wù)全行高質(zhì)量發(fā)展。